Empresa de Rei do Lixo fez R$ 861 mi em transações suspeitas, diz PF

Dados sobre as transações do Rei do Lixo foram enviados à PF pelo Coaf, que cita movimentação com pessoa que tem foro privilegiado

Por Revista Formosa

A Polícia Federal (PF) afirma que uma empresa ligada ao empresário José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo na Bahia, investigada na Operação Overclean realizou ao menos R$ 861 milhões em transações classificadas como suspeitas entre 2014 e 2025.

Os números são relacionados a movimentações de créditos e débitos nas contas das empresas da MM Consultoria e Construções. Procurada, a defesa e a assessoria do empresário não se manifestaram.

A informação consta na representação da PF que resultou na 3ª fase da operação cujo alvo é um grupo suspeito de desvios em contratos milionários bancados em parte com dinheiro de emendas parlamentares. Os números estão no capítulo da representação sobre o "expressivo volume de transações financeiras do investigado José Marcos Moura".

"José Marcos Moura movimentou R$ 80.243.234,45 em operações classificadas como suspeitas, sendo beneficiário direto de recursos desviados. Grande parte desses valores teve origem na MM Consultoria Construções e Serviços LTDA, que sozinha acumulou R$ 861.412.612,79 em transações atípicas", diz a PF.

De acordo com a PF, as informações sobre as transações suspeitas foram enviadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf).

O Coaf, diz a PF, enviou relatórios de inteligência financeira que mostram movimentação no período de R$ 12,6 bilhões, entre créditos e débitos, em contas de empresas ligadas ao Rei do Lixo.

"O esquema investigado envolve a movimentação de mais de R$ 12 bilhões, dos quais R$ 999.987.991,01 foram classificados como suspeitos, com indícios de possível lavagem de dinheiro", diz a PF.

Para os investigadores, o volume transacionado nos últimos 10 anos pelos investigados aponta para "a gravidade do crime, aliada ao potencial impacto sobre os cofres públicos" e "reforça a necessidade de medidas cautelares rigorosas".

A PF pediu na 3ª fase da operação a prisão de Marcos Moura e Alex Parente, apontados como lideranças do grupo investigado. Eles já foram presos na 1ª fase da operação, em 10 de dezembro de 2024, mas liberados dias depois por ordem do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Além dos R$ 999 milhões em transações suspeitas, a PF afirma que o Coaf informou que as empresas ligadas ao Rei do Lixo também foram citadas pelo Coaf por R$ 5,1 milhões em saques em espécie.

Já nos últimos anos, entre 2020 e 2024, o Coaf mapeou ao menos R$ 20 milhões em transações imobiliárias suspeitas.

Como antecipou a coluna, somente o empresário José Marcos de Moura, na pessoa física, movimentou R$ 80 milhões em transações classificadas como suspeitas pelo Coaf.

Entre as transações, está uma no valor de R$ 435 mil – que teve como destinatário uma pessoa com foro privilegiado.

Os investigadores também receberam dados do Coaf sobre uma pessoa com foro privilegiado que aparece em transações suspeitas de Gabriel Mascarenhas Sobral.

Fonte: METRÓPOLES

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