Agiotagem internacional no Nordeste: polícia procura colombianos suspeitos de comandar esquema milionário no PI, MA e CE
Por Revista Formosa
A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) tornou públicos, na tarde desta quinta-feira (5), os nomes e as imagens de seis colombianos considerados foragidos da Justiça e investigados por participação em um esquema milionário de agiotagem que atuava de forma articulada no Piauí, Maranhão e Ceará.
Eles são alvos da segunda etapa da Operação Macondo, conduzida pelas forças de segurança estaduais.
Os suspeitos foram identificados como Jhon Alexander Marulanda Castro, Carlos Luis Hernández Sánchez, Yaqueline Alzate Arias, conhecida como Milena, Marbyo Alves da Costa, Dany Daniel Paredes Daquilema e Ender Yohel Gonzalez Davila.
Conforme as investigações, pelo menos 15 pessoas foram presas durante a ofensiva policial deflagrada nesta quinta-feira.
O grupo funcionava com estrutura organizada e divisão de tarefas, operando em modelo semelhante ao de uma "franquia", no qual cada integrante era responsável por determinada área para oferta de empréstimos ilegais.
Ainda de acordo com a apuração, os valores arrecadados eram direcionados a um suposto líder da organização, fortalecendo a engrenagem financeira do esquema.
As taxas aplicadas variavam conforme o responsável pela cobrança: em alguns casos, os juros iam de 5% a 30% ao dia; em outros, ultrapassavam 30% ao mês — índices considerados abusivos e fora da legalidade.
Diante da movimentação financeira identificada, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1 milhão em contas ligadas aos investigados, com a finalidade de resguardar possíveis ativos provenientes das atividades ilícitas.
Segundo o superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, delegado Matheus Zanatta, as apurações apontam para uma organização criminosa com atuação estruturada e alcance interestadual.
As forças de segurança continuam as diligências para capturar os foragidos e aprofundar as investigações sobre a possível ramificação internacional do grupo.
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